证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-052
转债代码:118008 转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
“海优转债”2025 年第一次债券持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
? 根据《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《上海海优威新材料股份有限公司
可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有
人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人
（或债券持有人代理人）同意方为有效。
? 债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包
括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关
决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
“海优转债”2025 年第
一次债券持有人会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次参加会议的债券持有人及委托代理人共计 24 人，代表本期未偿还且有表
决权的可转换公司债券（以下简称“可转债”）数量为 251,200 张，占债权登记日
公司本期未偿还债券总数的 3.6199%。
（二）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
会议主持情况等。
本次债券持有人会议由公司董事会召集，董事长李晓昱女士主持，会议采用
现场投票与通讯投票的表决方式。本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》《募集说明书》及《会议规则》的规定。
（三）公司董事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
三、律师见证情况
律师：宋照旭、毛娅婷
本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、本次债券持有
人会议的召集人和出席会议人员的资格、本次债券持有人会议的表决程序以及表
决结果不存在法律瑕疵，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《债券持有人
会议规则》的规定。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
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